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上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

时间:2018-01-13 20:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告,雪榕生物 科技股份 有限公司 第四次

(原标题:上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告)

证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2016-064

上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》,决定于2016 年 12月 6 日下午14:30召开 2016 年第四次临时股东大会,本次股东大会的会议通知已于2016年11月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()上进行了披露。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式,为方便公司股东行使表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定于2016年12月6日召开公司2016年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2016年12月6日14:30;

(2)网络投票时间:2016年12月5日—12月6日,其中:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2016年12月6日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深交所互联网系统投票的具体时间为:2016年12月5日15:00时至2016年12月6日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东) 或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月30日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东(授权委托书样式见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:上海市奉贤区海湾旅游区海马路5111弄(上海旭辉圆石滩精品酒店会议室)

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2、关于2016年非公开发行股票发行方案的议案;

(1)本次发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行对象和认购方式

(4)发行价格及定价原则

(5)发行数量

(6)限售期

(7)募集资金用途

(8)本次发行前滚存未分配利润的安排

(9)上市地点

(10)本次非公开发行股票决议有效期

3、关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案;

4、关于公司2016年非公开发行股票预案的议案;

5、关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;

6、关于前次募集资金使用情况报告的议案;

7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案

8、关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案

9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案;

10、关于公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案;

11、关于向金融机构申请综合授信的议案;

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。其中议案1、2、3、4、5、7、9、10需公司股东大会特别决议审议批准。

具体内容详见公司2016年11月21日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年12月6日13:00至14:00;

3、登记地点:上海市奉贤区海湾旅游区海马路5111弄(上海旭辉圆石滩精品酒店会议室);

(责任编辑:admin)
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